標題：三洋電 公告本公司一○九年度股東常會重要決議事項：

日期：2020-06-17

股票代號：1614

公司名稱：三洋電

發言時間：2020-06-17 15:09:37

說明：
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂: 無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告108年度營業報告書及
承認108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第19屆董事(含獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)108年度員工及董事酬勞報告案。
(2)108年度審計委員會審查報告書。
(3)討論並通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)討論並通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」案。
(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。