標題：南電 公告本公司109年6月17日股東常會改選董事暨董事變動 達三分之一

日期：2020-06-17

股票代號：8046

公司名稱：南電

發言時間：2020-06-17 14:30:39

說明：
1.發生變動日期:109/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)
董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)
董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)
董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：林豐欽)
董 事 張家鈁
董 事 湯安得
獨立董事 王政一
獨立董事 詹德和
獨立董事 林大生
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)
董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)
董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)
董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：張家鈁)
董 事 湯安得
董 事 呂連瑞
獨立董事 王政一
獨立董事 林大生
獨立董事 簡學仁
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭) 432,744,977股
董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵) 432,744,977股
董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁) 432,744,977股
董 事 南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：張家鈁) 432,744,977股
董 事 湯安得 194股
董 事 呂連瑞 0股
獨立董事 王政一 0股
獨立董事 林大生 0股
獨立董事 簡學仁 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22-109/06/21
9.新任生效日期:109/06/17
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:
本公司改選董事席次9人(包括獨立董事3人)，並於股東常會後召開董事會互推
吳嘉昭先生續任董事長。