標題：盛餘 公告本公司一0九年股東常會決議事項

日期：2020-06-17

股票代號：2029

公司名稱：盛餘

發言時間：2020-06-17 14:24:59

說明：
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司108年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事10人(含獨立董事3人)，當選名單如下:
(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司-代表人：北村宗一
(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司-代表人：程 贊 育
(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司-代表人：樽宮浩一
(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司-代表人：許 清 俊
(5)董事 日商豐田通商株式會社-----代表人：石井宏昌
(6)董事 日商Fujiden株式會社------代表人：吉田隆一
(7)董事 永記造漆工業股份有限公司-代表人：張 德 雄
(8)獨立董事 -----------------------------黃 營 芳
(9)獨立董事 -----------------------------劉 長 忻
(10)獨立董事 ----------------------------許 芳 益
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 票決通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2) 票決通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。