標題：紅馬-KY 公告本公司2020年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日期：2020-06-17

股票代號：2928

公司名稱：紅馬-KY

發言時間：2020-06-17 13:59:53

說明：
1.發生變動日期:109/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事： 周泰鳳 紅馬集團股份有限公司 董事長兼總經理
董事： 高橋則夫 紅馬集團股份有限公司 財務部長
獨立董事：林華明 艾福管理顧問(股)公司 董事長兼總經理
獨立董事：張志良 安鈦克科技(股)公司 董事
獨立董事：有馬義憲 有馬會計師事務所 代表取締役
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事： 周泰鳳 紅馬集團股份有限公司 董事長兼總經理
董事： 小野澤隆 紅馬集團股份有限公司 財務長
董事： 周直子Naoko Shu 紅馬集團股份有限公司 副總經理
董事： 宮本隆溫 紅馬集團股份有限公司 營運長
獨立董事：林華明 艾福管理顧問(股)公司 董事長兼總經理
獨立董事：張志良 安鈦克科技(股)公司 董事
獨立董事：有馬義憲 有馬會計師事務所 代表取締役
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事： 周泰鳳 選任時股數2,792,999股
董事： 小野澤隆 選任時股數725股
董事： 周直子Naoko Shu 選任時股數0股
董事： 宮本隆溫 選任時股數0股
獨立董事：林華明 選任時股數0股
獨立董事：張志良 選任時股數0股
獨立董事：有馬義憲 選任時股數0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/06~109/06/05
9.新任生效日期:109/06/17
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司109/06/17股東會全面改選董事(含獨立董事)，
新任董事(含獨立董事)任期自109年6月17日至112年6月16日止