標題：南寶 股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
日期：2020-06-17
股票代號：4766
發言時間：2020-06-16 22:12:27
說明：
1.股東會決議日: 109/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
※董事4席：
(1)吳政賢／董事長
(2)廣榮投資有限公司代表人：許明現／董事
(3)廣榮投資有限公司代表人：黃映霖／董事
(4)寶建企業股份有限公司代表人：蔡乃湧／董事
※獨立董事1席：
(1)江雍正／獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或監察人之行為
4.許可從事競業行為之期間: 同本屆董事任期
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案照案通過
表決時出席股東表決權數： 94,170,561權；
(其中以電子方式行使表決權數： 36,957,474權)
承認： 86,877,685權， 占表決權數92.26%；
反對： 24,171權， 占表決權數 0.02%；
無效： 0權， 占表決權數 0.00%；
棄權/未投票：7,268,705權， 占表決權數 7.72%。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)吳政賢／董事長
(2)廣榮投資有限公司代表人：許明現／董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)吳政賢／董事長
南寶樹脂(東莞)有限公司／董事
東莞佳勤電子有限公司／董事
南寶高新投資有限公司／董事
南通南寶樹脂材料有限公司／董事
南寶(昆山)電子商務有限公司／董事
南寶樹脂(郁南)有限公司／董事
南寶樹脂(佛山)有限公司／董事
南寶樹脂(中國)有限公司／董事
福清南寶樹脂有限公司／董事
(2)廣榮投資有限公司代表人：許明現／董事
南寶樹脂(東莞)有限公司／董事
南寶高新投資有限公司／董事
南通南寶樹脂材料有限公司／董事
南寶(昆山)電子商務有限公司／董事
南寶樹脂(中國)有限公司／董事
福清南寶樹脂有限公司／董事
佛山南寶高盛高新材料有限公司／監察人
東莞佳勤電子有限公司／監察人
南寶樹脂(郁南)有限公司／監察人
南寶樹脂(佛山)有限公司／監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)南寶樹脂(東莞)有限公司／東莞市黃江鎮裕元工業區裕元2路2號
(2)東莞佳勤電子有限公司／東莞市黃江鎮裕元工業區裕元2路2號
(3)南寶高新投資有限公司／江蘇省昆山經濟技術開發區昆嘉路600號2號房2樓
(4)南通南寶樹脂材料有限公司／南通市開發區星湖大道1692號21(22)幢12117室
(5)南寶(昆山)電子商務有限公司／江蘇省昆山經濟技術開發區昆嘉路600號2號房2樓
(6)南寶樹脂(郁南)有限公司／云浮市郁南縣大灣鎮大灣工業園區管委會311室
(7)南寶樹脂(佛山)有限公司／佛山市三水區樂平鎮科勒大道12號
(8)南寶樹脂(中國)有限公司／江蘇省昆山經濟技術開發區昆嘉路600號
(9)福清南寶樹脂有限公司／福清市陽下鎮洪寬工業村
(10)佛山南寶高盛高新材料有限公司／佛山市三水區樂平鎮科勒大道12號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)南寶樹脂(東莞)有限公司／接著劑產品之加工
(2)東莞佳勤電子有限公司／塗料及高性能膠之生產及買賣
(3)南寶高新投資有限公司／一般投資業
(4)南通南寶樹脂材料有限公司／接著劑生產及買賣業務
(5)南寶(昆山)電子商務有限公司／網路商務代理及一般用品買賣
(6)南寶樹脂(郁南)有限公司／接著劑生產及買賣業務
(7)南寶樹脂(佛山)有限公司／接著劑之生產及買賣
(8)南寶樹脂(中國)有限公司／接著劑及塗料之生產及買賣
(9)福清南寶樹脂有限公司／接著劑之生產及買賣
(10)佛山南寶高盛高新材料有限公司／接著劑之生產及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度: 依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用
12.其他應敘明事項: 無
