標題：年興 公告本公司一○九年股東常會決議事項。

日期：2020-06-16

股票代號：1451

公司名稱：年興

發言時間：2020-06-16 18:59:50

說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度營業報書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事改選案，選任董事9席(包含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「取得或處分資產處理程序」修訂案
通過「背書保證作業程序」修訂案
通過「資金貸與他人作業程序」修訂案
通過「股東會議事規則」修訂案
通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。