標題：豐達科 公告本公司109年股東常會重要決議

日期：2020-06-16

股票代號：3004

公司名稱：豐達科

發言時間：2020-06-16 18:28:40

說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事九席（含獨立董事三席），當選名單如下：
董事：神基科技(股)公司代表人：蔡豐賜
董事：神基科技(股)公司代表人：苗華斌
董事：行政院國家發展基金管理會代表人：朱松竹
董事：丰揚電通(股)公司代表人：林威村
董事：聯捷投資(股)公司代表人：謝鳳人
董事：周德虔
獨立董事：趙辛哲
獨立董事：李立航
獨立董事：溫萬壽
6.重要決議事項五、其他事項:
●修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」部分條文案：
經表決後照案通過。
●修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案：經表決後照案通過。
●修訂「股東會議事規則」部分條文案：經表決後照案通過。
●解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。