標題：必應 本公司109年股東常會重要決議

日期：2020-06-16

股票代號：6625

公司名稱：必應

發言時間：2020-06-16 16:38:48

說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分配案，配發現金
股利每股新台幣0.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書暨財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第四屆董事。
董事：周佑洋
董事：相知有限公司 代表人：蔡宗揚
董事：張育書
董事：?昇樺
獨立董事：施汎泉
獨立董事：陳勇龍
獨立董事：劉于遜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事暨其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。