標題：台翰 公告本公司109年度股東常會重要決議事項

日期：2020-06-16

股票代號：1336

公司名稱：台翰

發言時間：2020-06-16 16:31:03

說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○八年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事會案,當選名單如下：
董事：楊劍平
董事：台橋投資股份有限公司法人代表-黃小凌
董事：台橋投資股份有限公司法人代表-戴家偉
董事：台橋投資股份有限公司法人代表-陳進成
獨立董事：莊偉民
獨立董事：陳怡萍
獨立董事：程秀卿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過本公司資本公積分配現金案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。