標題：先豐 公告本公司第十二屆董事及獨立董事名單

日期：2020-06-16

股票代號：5349

公司名稱：先豐

發言時間：2020-06-16 13:56:57

說明：
1.發生變動日期:109/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:鄭文鋒 本公司董事長
董事:信誼投資事業（股）公司代表人李政昊 元太科技工業(股)公司總經理
董事:信誼投資事業（股）公司代表人謝寶玉 上誼文化實業(股)公司總經理
董事:瑞鵬工程(股)有限公司代表人李建成 本公司副總經理
董事:瑞鵬工程(股)有限公司代表人紀金志 本公司副總經理
董事:瑞鵬工程(股)有限公司代表人林秉毅 永奕科技(股)公司董事長
獨立董事：簡禎富 國立清華大學工業工程與工程管理學系講座教授
獨立董事：黃蔭基 永豐證券投資顧問(股)公司董事長
獨立董事：李政鋒 美國Origin Wireless Inc.董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:鄭文鋒 本公司董事長
董事:信誼投資事業（股）公司代表人李政昊 元太科技工業(股)公司董事長
董事:信誼投資事業（股）公司代表人謝寶玉 上誼文化實業(股)公司總督導
董事:瑞鵬工程(股)有限公司代表人蔡維力 永豐餘投資控股股份有限公司總經理
董事:瑞鵬工程(股)有限公司代表人李建成 本公司副總經理
董事:瑞鵬工程(股)有限公司代表人林秉毅 永奕科技(股)公司董事長
獨立董事：簡禎富 國立清華大學工業工程與工程管理學系講座教授
獨立董事：黃蔭基 永豐證券投資顧問(股)公司董事長
獨立董事：李政鋒 美國Origin Wireless Inc.董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:鄭文鋒 1,032,540股
董事:信誼投資事業（股）公司代表人李政昊 38,385,192股
董事:信誼投資事業（股）公司代表人謝寶玉 38,385,192股
董事:瑞鵬工程(股)有限公司代表人蔡維力 2,335,530股
董事:瑞鵬工程(股)有限公司代表人李建成 2,335,530股
董事:瑞鵬工程(股)有限公司代表人林秉毅 2,335,530股
獨立董事：簡禎富 0股
獨立董事：黃蔭基 0股
獨立董事：李政鋒 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/09~109/06/16
9.新任生效日期:109/06/16
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。