標題：聚陽 公告本公司109年股東常會重大決議事項

日期：2020-06-16

股票代號：1477

公司名稱：聚陽

發言時間：2020-06-16 13:43:15

說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司108年度盈餘分配案(每股配發現金股利5元)。
股東贊成116,616,791權(94.43%)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案
股東贊成106,700,845權(86.40%)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司108年度營業報告書暨財務報告案
股東贊成116,680,273權(94.48%)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事選舉案
當選之董事15席(含獨立董事3席)名單如下:
董事名單:
周理平(80,594,600權)
林憲章(68,390,315權)
黃宏仁(67,460,809權)
劉雙全(66,639,749權)
王謙(65,852,075權)
陳國隆(65,387,506權)
周心鵬(65,336,751權)
何煌清(65,283,890權)
周秋玲(65,070,040權)
宋佩芳(61,612,923權)
黃渝晴(61,609,718權)
林育雅(61,605,710權)
獨立董事名單:
鍾靈意(63,933,530權)
蘇裕惠(64,238,795權)
楊思偉(64,013,955權)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
股東贊成116,016,473權(93.94%)
(2)通過解除董事之競業行為案。
股東贊成113,432,789權(91.84%)
7.其他應敘明事項:無。