主旨： 公告本公司股東會全面改選董事
股票代號：8941
發言時間：2020-06-16 11:18:45
說明：
1.發生變動日期:109/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事姓名 簡歷
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中道投資(股)公司 法人代表:洪文照 關中(股)公司董事長
蔡坤參 偉碩投資(股)公司董事長
洪耀騰 東元電機集團董事會執行顧問
陳俊廷(獨立董事) 具冠企業(股)公司總經理
林貴榮(獨立董事) 林貴榮建築師事務所負責人
監察人 簡歷
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施達雄 關中(股)公司監察人
曾國正 關弘科技(股)公司監察人
關友(股)公司 法人代表:許英傑 群策法律事務所主持人、悅城科技股份有
限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事姓名 簡歷
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中道投資(股)公司 法人代表:洪文照 關中(股)公司董事長
蔡坤參 偉碩投資(股)公司董事長
林德峰 稹豐企業有限公司董事長
馬玟華 艾朵國際股份有限公司董事長
吳明聖(獨立董事) 彰化欣向美牙醫診所行政副院長兼執行長
張家瑋(獨立董事) 敦食科技(股)公司共同創辦人
陶韻智(獨立董事) 信創數位電信(新加坡)公司台灣分公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事姓名 持有股數
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中道投資(股)公司 法人代表:洪文照 8,401,460股
蔡坤參 191,660股
林德峰 0股
馬玟華 1,482股
吳明聖(獨立董事) 0股
張家瑋(獨立董事) 0股
陶韻智(獨立董事) 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/18
9.新任生效日期:109/06/16~112/06/15
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
