標題：緯穎 公告本公司109年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案

日期：2020-06-15

股票代號：6669

公司名稱：緯穎

發言時間：2020-06-15 18:37:56

說明：
1.發生變動日期:109/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)緯創資通(股)公司代表人:林憲銘/緯穎科技服務(股)公司董事長
(2)洪麗(宓冉)/緯穎科技服務(股)公司董事
(3)緯創資通(股)公司代表人:林福謙/緯穎科技服務(股)公司董事
(4)張順來/緯穎科技服務(股)公司董事
(5)呂舜星/緯穎科技服務(股)公司董事
獨立董事：
(1)林保雍/緯穎科技服務(股)公司獨立董事
(2)曾垂紀/緯穎科技服務(股)公司獨立董事
(3)韓靜實/緯穎科技服務(股)公司獨立董事
(4)鄭中人/緯穎科技服務(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)緯創資通(股)公司代表人:林憲銘/緯穎科技服務(股)公司董事
(2)洪麗(宓冉)/緯穎科技服務(股)公司董事
(3)緯創資通(股)公司代表人:林福謙/緯穎科技服務(股)公司董事
(4)張順來/緯穎科技服務(股)公司董事
(5)呂舜星/緯穎科技服務(股)公司董事
獨立董事：
(1)曾垂紀/緯穎科技服務(股)公司獨立董事
(2)高啟全/紫光集團有限公司全球執行副總裁
(3)韓靜實/緯穎科技服務(股)公司獨立董事
(4)鄭中人/緯穎科技服務(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
(1)緯創資通(股)公司代表人:林憲銘 78,418,129股
(2)洪麗(宓冉) 2,613,624股
(3)緯創資通(股)公司代表人:林福謙 78,418,129股
(4)張順來 738,235股
(5)呂舜星 340,455股
獨立董事：
(1)曾垂紀 0股
(2)高啟全 0股
(3)韓靜實 0股
(4)鄭中人 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/01/17~110/01/16
9.新任生效日期:109/06/15~112/06/14
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無