主旨： 公告本公司一Ｏ九年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號：2546
發言時間：2020-06-15 18:04:53
說明：
1.發生變動日期:109/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維 根基營造董事長
董事 冠德建設股份有限公司代表人劉美朱 根基營造董事
董事 冠德建設股份有限公司代表人陳明道 根基營造董事
董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳 根基營造董事
董事 冠德建設股份有限公司代表人周世選 根基營造董事
董事 冠德建設股份有限公司代表人缺額
董事 冠德建設股份有限公司代表人缺額
獨立董事 龔神佑 中華開發工業銀行副總
獨立董事 黃宏進 恆輝聯合會計師事務所會計師
監察人 華鵬龍 根基營造監察人
監察人 缺額
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維 根基營造董事長
董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長
董事 冠德建設股份有限公司代表人曾青松 冠德建設最高顧問
董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳 根基營造董事
董事 冠德建設股份有限公司代表人周世選 根基營造董事
董事 冠德建設股份有限公司代表人劉美朱 根基營造董事
獨立董事 黃宏進 恆輝聯合會計師事務所會計師
獨立董事 龔神佑 中華開發工業銀行副總
獨立董事 林國峰 國立臺灣大學土木工程學系特聘教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董監事改選
7.新任者選任時持股數:
董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維 36,247,768股
董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱 36,247,768股
董事 冠德建設股份有限公司代表人曾青松 36,247,768股
董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳 36,247,768股
董事 冠德建設股份有限公司代表人周世選 36,247,768股
董事 冠德建設股份有限公司代表人劉美朱 36,247,768股
獨立董事 黃宏進 0股
獨立董事 龔神佑 0股
獨立董事 林國峰 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/18
9.新任生效日期:109/06/15
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
