標題：醫影 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制
日期：2020-06-15
股票代號：6637
發言時間：2020-06-15 18:04:06
說明：
1.股東會決議日:109/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事謝穗徽：
(1)名基投資(股)公司/董事長
(2)仲國投資(股)公司/董事
(3)吉商投資有限公司/董事
董事 柯貴榮：
(1)聯安醫投資股份有限公司/董事長
董事 名基投資股份有限公司(代表人:范仁達)：
(1)東源資本有限公司/董事及總經理
(2)中信資源控股有限公司/獨立董事
(3)統一企業中國控股有限公司/獨立董事
(4)利民實業有限公司/獨立董事
(5)上海實業城市開發集團有限公司/獨立董事
(6)國開國際投資有限公司/獨立董事
(7)同方泰德國際科技有限公司/獨立董事
(8)中國地利集團/獨立董事
(9)同方友友控股有限公司/獨立董事
(10)香港資源控股有限公司/獨立董事
(11)天福（開曼）控股有限公司/獨立董事
(12)中芯國際集成電路製造有限公司/獨立董事
獨立董事 陳維昭：
(1)財團法人台灣醫學發展基金會/董事長
(2)財團法人國立台灣大學校友會文化基金會/董事長
(3)國泰醫療財團法人董事會/董事
(4)徐元智先生醫藥基金會/董事
(5)法鼓山人文社會基金會/董事
(6)麥當勞叔叔之家慈善基金會/董事
(7)財團法人十大傑出青年基金會/監察人
(8)中華教育文化基金會/董事
獨立董事 黃崇興：
(1)財團法人臺北市達康慈善基金會/董事長
(2)互盛(股)公司/獨立董事
(3)鵬鼎控股（深圳）(股)公司/董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數19,217,010權，
佔出席總表決權數之100%(出席率89.58%)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
法人董事代表人:范仁達(名基投資股份有限公司)
獨立董事:黃崇興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
法人董事代表人: 范仁達(名基投資股份有限公司) :
(1)東源資本有限公司/董事及總經理
(2)中信資源控股有限公司/獨立董事
(3)統一企業中國控股有限公司/獨立董事
(4)利民實業有限公司/獨立董事
(5)上海實業城市開發集團有限公司/獨立董事
(6)國開國際投資有限公司/獨立董事
(7)同方泰德國際科技有限公司/獨立董事
(8)中國地利集團/獨立董事
(9)同方友友控股有限公司/獨立董事
(10)香港資源控股有限公司/獨立董事
(11)天福（開曼）控股有限公司/獨立董事
(12)中芯國際集成電路製造有限公司/獨立董事
獨立董事:黃崇興:
(1)鵬鼎控股（深圳）(股)公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)東源資本有限公司: 8F, Treguater Tower 1, Central, HK
(2)中信資源控股有限公司: 九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓6701-02 及 08B室
(3)統一企業中國控股有限公司: 香港德輔道中188號金龍中心7樓703A室,中國上海市
長寧區上海虹橋臨空經濟園區臨虹路131號
(4)利民實業有限公司: 香港沙田安平街8號偉達中心18樓1801-1813室
(5)上海實業城市開發集團有限公司: 上海市虹橋路1號港匯中心二座42樓
(6)國開國際投資有限公司: 香港中環金融街8號國際金融中心二期4506-4509室
(7)同方泰德國際科技有限公司: 香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓
(8)中國地利集團: 香港中環港景街1號國際金融中心一期1701-1703室
(9)同方友友控股有限公司: 香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓
(10)香港資源控股有限公司: 香港九龍尖沙咀梳士巴厘道3號星光行9樓905室
(11)天福（開曼）控股有限公司: 香港灣仔軒尼詩道338號北海中心22樓E室
(12)中芯國際集成電路製造有限公司: 上海市浦東新區張江路18號
(13)鵬鼎控股（深圳）(股)公司: 廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)東源資本有限公司: 資產管理、股權投資和管理、投資諮詢、財務顧問等綜合性
投資管理業務
(2)中信資源控股有限公司: 金屬、煤炭及原油開發
(3)統一企業中國控股有限公司: 中國飲料及速食麵領導廠商
(4)利民實業有限公司: 家居用品
(5)上海實業城市開發集團有限公司: 房地產開發和資產經營
(6)國開國際投資有限公司: 基金公司
(7)同方泰德國際科技有限公司: 銷售及生產樓宇建造業生產樓宇自動化、能源管理
和效益、安控及消防系統產品
(8)中國地利集團: 經營農產品批發營運商
(9)同方友友控股有限公司: 裝飾及舞臺燈具產品製造
(10)香港資源控股有限公司:自營銷售點從事零售及特許經營銷售黃金飾品及珠寶首飾
(11)天福（開曼）控股有限公司: 中式茶產品銷售及營銷業務
(12)中芯國際集成電路製造有限公司: 集成電路晶圓代工
(13)鵬鼎控股（深圳）(股)公司: 汽車電子和工業控制
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
法人董事代表人: 范仁達(名基投資股份有限公司)
(1)東源資本有限公司: 持股比例100%
12.其他應敘明事項:無
