標題：康控-KY 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-15

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2020-06-15 16:38:04

說明：
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國108年度營業報告
書及合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
董事：Monster Holding Co., Ltd、董事：AGI Holding Co., Ltd.
董事：李進興、董事：李主清、獨立董事：張祚誠
獨立董事：章本華、獨立董事：陳威駿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過變更獨立董事薪酬給付案。
7.其他應敘明事項:無。