標題：捷泰 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-15

股票代號：6165

公司名稱：捷泰

發言時間：2020-06-15 16:33:20

說明：
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報
告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選人名單如下：
董事
永美投資有限公司代表人:邱建誠
永美投資有限公司代表人:林岳勳
永美投資有限公司代表人:李婉瑜
展曄投資有限公司代表人:王冠中
獨立董事
張智超
劉毓雯
施靜慧
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(3)通過本公司「背書保證作業辦法」修正案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(5)通過本公司辦理109年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債案。
(6)通過解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。