標題：大宇 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-15

股票代號：1445

公司名稱：大宇

發言時間：2020-06-15 15:56:02

說明：
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈虧撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第18屆董事(含獨立董事)案。
1.董事(含獨立董事)當選名單：
董事：張煜生
董事：宏益纖維工業(股)公司代表人羅昭甲
董事：洪惠貞
董事：葉佳弘
董事：姚繁基
董事：姚炳楠
董事：簡武華
董事：張祐源
獨立董事：林文仲
獨立董事：倪煥興
獨立董事：葉乙昌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司108年度資本公積配發現金討論案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂討論案。
(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂討論案。
(4)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂討論案。
(5)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂討論案。
(6)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂討論案。
(7)通過解除本公司第18屆新當選董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無