主旨： 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選
名單
股票代號：8077
發言時間：2020-06-15 14:28:47
說明：
1.發生變動日期:109/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
一、董事：
生洋投資有限公司代表人謝憲治/本公司董事
H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.代表人小高峰浩二/
H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.董事
生洋投資有限公司代表人張世烽/國晶食品冷凍(股)公司董事長
一源投資有限公司代表人平林朗/JHATC., Ltd. 董事長
二、獨立董事：
劉水生/滋和堂企業(股)公司董事長
吳宜財/元大法律事務所主持律師
三、監察人：
劉瑭鯤／至在設計工程公司負責人
高一星／SAKI CORPORATION CO., LTD. Oversea Supervisor
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
一、董事：
生洋投資有限公司代表人謝憲治/本公司董事
H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.代表人小高峰浩二/
H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.董事
生洋投資有限公司代表人張世烽/國晶食品冷凍(股)公司董事長
一源投資有限公司代表人劉瑭鯤/至在設計工程公司負責人
二、獨立董事：
劉水生/滋和堂企業(股)公司董事長
吳宜財/元大法律事務所主持律師
黃甄媜/三普旅行社有限公司資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
一、董事：
生洋投資有限公司代表人謝憲治/7,930,502股
H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.代表人小高峰浩二/55,961,455股
生洋投資有限公司代表人張世烽/7,930,502股
一源投資有限公司代表人劉瑭鯤/1,811,798股
二、獨立董事：
劉水生/0股
吳宜財/0股
黃甄媜/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21
9.新任生效日期:109/06/15~112/06/14
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:本屆設置審計委員會，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。
14.其他應敘明事項:無。
