主旨： 公告本公司109年股東常會全面改選董事之相關資料
股票代號：8908
發言時間：2020-06-15 14:18:31
說明：
1.發生變動日期:109/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事：
興泰投資(股)公司代表人 朱坤塗 欣雄天然氣(股)公司 董事兼董事長
興泰投資(股)公司代表人 朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事兼總經理
惠普投資(股)公司代表人 李怡寧 欣雄天然氣(股)公司 董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 許庭禎 欣雄天然氣(股)公司 董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 王國帆 欣雄天然氣(股)公司 董事
惠普投資(股)公司代表人 陳立民 欣雄天然氣(股)公司 董事
惠普投資(股)公司代表人 吳明佳 欣雄天然氣(股)公司 董事
興泰投資(股)公司代表人 徐文軍 欣雄天然氣(股)公司 董事
張乃文 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事
王穎笙 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事
陳欽智 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事：
興泰投資(股)公司代表人 朱坤塗 欣雄天然氣(股)公司 董事兼董事長
興泰投資(股)公司代表人 朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事兼總經理
興泰投資(股)公司代表人 李怡寧 欣雄天然氣(股)公司 董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 許庭禎 欣雄天然氣(股)公司 董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 王國帆 欣雄天然氣(股)公司 董事
興泰投資(股)公司代表人 邱振庭
興泰投資(股)公司代表人 劉哲良
興泰投資(股)公司代表人 徐文軍 欣雄天然氣(股)公司 董事
張乃文 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事
王穎笙 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事
陳欽智 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
興泰投資(股)公司代表人 朱坤塗：61,189,951股
興泰投資(股)公司代表人 朱文煌：61,189,951股
興泰投資(股)公司代表人 李怡寧：61,189,951股
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 許庭禎：42,469,496股
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 王國帆：42,469,496股
興泰投資(股)公司代表人 邱振庭：61,189,951股
興泰投資(股)公司代表人 劉哲良：61,189,951股
興泰投資(股)公司代表人 徐文軍：61,189,951股
張乃文：0股
王穎笙：0股
陳欽智：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
9.新任生效日期:109/06/15~112/06/14
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
