標題:鉅祥 公告本公司109年6月15日股東常會重要決議事項
日期:2020-06-15
股票代號:2476
發言時間:2020-06-15 14:18:15
說明:
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一0八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一0八年度營業報告書、
個體及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下:
董事:林於晃、林顯國、曾佳榮、林映碩。
獨立董事:邱志昇、馬淑琴、廖雅苓。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
通過修訂本公司『背書保證作業辦法』案。
通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。