(2476)鉅祥-重大訊息2020-06-15重大訊息- 公告本公司109年6月15日股東常會重要決議事項

標題：(2476)鉅祥-重大訊息2020-06-15

主旨：公告本公司109年6月15日股東常會重要決議事項

股票代號：2476

公司名稱：鉅祥

發言時間：2020-06-15 14:18:15

說明：
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一0八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一0八年度營業報告書、
個體及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
董事：林於晃、林顯國、曾佳榮、林映碩。
獨立董事：邱志昇、馬淑琴、廖雅苓。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
通過修訂本公司『背書保證作業辦法』案。
通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2476)鉅祥-重大訊息2020-06-15

主旨：公告本公司第三屆薪資報酬委員任期屆滿

股票代號：2476

公司名稱：鉅祥

發言時間：2020-06-15 14:19:03

標題：(4138)曜亞-重大訊息2020-06-15

主旨：代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告股東會之決議事項

股票代號：4138

公司名稱：曜亞

發言時間：2020-06-15 14:18:51

標題：(2476)鉅祥-重大訊息2020-06-15

主旨：公告本公司109年股東常會通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制