標題：原相 公告本公司109年股東常會改選董事

日期：2020-06-12

股票代號：3227

公司名稱：原相

發言時間：2020-06-12 18:32:17

說明：
1.發生變動日期:109/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
　舊任董事：
　　黃森煌　原相科技(股)公司總經理
　　迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗　聯陽半導體(股)公司獨立董事
　　原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁 台灣類比科技(股)公司董事長
　舊任獨立董事：
　　鄭文欽　捷揚光電(股)公司技術長及董事
　　林榮祿　馬偕紀念醫院胸腔內科資深主治醫師
　　劉若蘭　同泰電子科技(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
　新任董事：
　　黃森煌　原相科技(股)公司總經理
　　迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗　聯陽半導體(股)公司獨立董事
　　原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁 台灣類比科技(股)公司董事長
　新任獨立董事：
　　鄭文欽　捷揚光電(股)公司技術長及董事
　　林榮祿　馬偕紀念醫院胸腔內科資深主治醫師
　　劉若蘭　同泰電子科技(股)公司獨立董事
　　徐興源　欣興電子(股)公司財務部副部長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
　職稱　　 姓名或名稱　　　　　　　　　　　　　 持有股數
　===========================================================
　董 事　黃森煌　　　　　　　　　　　　　　　3,055,717 股
　董 事　迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗　　3,940,000 股
　董 事　原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁　　2,100,000 股
　獨立董事　鄭文欽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 股
　獨立董事　林榮祿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 股
　獨立董事　劉若蘭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 股
　獨立董事　徐興源　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14
9.新任生效日期:109/06/12
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會行使監察人職權)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成「審計委員會」。