主旨： 本公司代子公司太平洋流通投資(股)公司公告一○九年股東
常會通過解除董事競業禁止之限制
股票代號：2903
發言時間：2020-06-12 17:12:57
說明：
1.股東會決議日:109/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)徐旭東/董事；(二)黃茂德/董事；
(三)羅仕清/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司登記之營業項目相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(一)徐旭東董事；(二)羅仕清董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)徐旭東董事
(1)百發(中國)投資有限公司董事
(二)羅仕清董事
(1)太平洋中國控股(香港)有限公司董事、總經理
(2)百發中國控股有限公司董事、總經理
(3)百發(中國)投資有限公司董事、總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)太平洋中國控股(香港)有限公司-2503 Bank of America Tower,
12 Harcourt Road, Central, Hong Kong
(二)百發中國控股有限公司-11/F, Lippo Leighton Tower, 103 Leighton
RD,Causeway bay,Hong Kong
(三)百發(中國)投資有限公司-上海市浦東新區東方路800號寶安大廈2104室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一般投資
10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司屬本公司轉投資事業者，其投資
損益皆依規定認列
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
