標題：佳穎 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-12

股票代號：3310

公司名稱：佳穎

發言時間：2020-06-12 16:38:42

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一Ｏ八年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一Ｏ八年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
董事當選名單如下：
董事:林坡圳、采略投資股份有限公司(代表人:姚念伶)、兆權投資有限公司
(代表人:姚政岳)、林肇聰
獨立董事:阮劍平、黃健育、陳世軒
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「董事監察人選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)通過解除本公司新任董事及代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:臨時動議：無。