標題：越峰 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-12

股票代號：8121

公司名稱：越峰

發言時間：2020-06-12 16:36:50

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度會計表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修正案。
(2)通過「背書保證作業程序」修正案。
(3)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。
(4)通過本公司董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:
截至一○八年底待彌補虧損為新台幣416,464,481元，決議以資本公積新台幣
2,370,840元彌補之，彌補後待彌補虧損為新台幣414,093,641元，無分派股利。