標題：毅嘉 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-12

股票代號：2402

公司名稱：毅嘉

發言時間：2020-06-12 15:36:43

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分派案。
表決時出席股東表決權數：217,688,292權
(含以電子方式行使表決權數：39,647,101權)
票決結果：贊成204,095,572權/93.75%;反對150,976權/0.06%;無效0權/0.00%;
棄權13,441,744權/6.17%。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
表決時出席股東表決權數：217,688,292權
(含以電子方式行使表決權數：39,647,101權)
票決結果：贊成204,089,467權/93.75%;反對155,158權/0.07%;無效0權/0.00%;
棄權13,443,667權/6.17%。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
表決時出席股東表決權數：217,688,292權
(含以電子方式行使表決權數：39,647,101權)
票決結果：贊成203,819,091權/93.62%;反對10,962權/0.00%;無效0權/0.00%;
棄權13,858,239權/6.36%。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案。
當選名單：
董事：創意投資股份有限公司(得票權數：225,850,278權)
董事：黃麗玲(得票權數：196,210,253權)
董事：法拉利投資股份有限公司(得票權數：195,574,935權)
董事：黃子成(得票權數：194,965,986權)
獨立董事：黃欽明(得票權數：191,751,206權)
獨立董事：陳泰然(得票權數：191,289,965權)
獨立董事：許萬龍(得票權數：190,979,297權)
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
表決時出席股東表決權數：217,688,292權
(含以電子方式行使表決權數：39,647,101權)
票決結果：贊成204,093,639權/93.75%;反對150,989權/0.06%;無效0權/0.00%;
棄權13,443,664權/6.17%。
通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
表決時出席股東表決權數：217,688,292權
(含以電子方式行使表決權數：39,647,101權)
票決結果：贊成204,089,640權/93.75%;反對154,989權/0.07%;無效0權/0.00%;
棄權13,443,663權/6.17%。
通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
表決時出席股東表決權數：217,688,292權
(含以電子方式行使表決權數：39,647,101權)
票決結果：贊成204,094,246權/93.75%;反對150,999權/0.06%;無效0權/0.00%;
棄權13,443,047權/6.17%。
7.其他應敘明事項:無。