標題：宏碁 公告本公司109年股東常會重大決議之相關內容

日期：2020-06-12

股票代號：2353

公司名稱：宏碁

發言時間：2020-06-12 15:32:49

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國108年度盈餘分配(表)承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國108年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：施振榮
董事：陳俊聖
董事：宏榮投資股份有限公司代表人：施宣輝
獨立董事：徐清祥
獨立董事：李吉仁
獨立董事：張善政
獨立董事：吳由理
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積發放現金討論案
通過修訂公司內部規章「取得或處分資產處理程序」討論案
通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:無