標題：生展 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-12

股票代號：8279

公司名稱：生展

發言時間：2020-06-12 15:29:28

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○八年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選本公司董事7人(含獨立董事3人)案。
董事當選名單如下：
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：陳威仁
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：范進財
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：范滋庭
董事當選人:莊武雄
獨立董事當選人:?阿清
獨立董事當選人:王盛世
獨立董事當選人:李世傑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無