標題：華晶科 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-12

股票代號：3059

公司名稱：華晶科

發言時間：2020-06-12 15:00:28

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第九屆董事案，當選名單如下：
董事：
夏汝文
陳孟芬
曄昌國際有限公司代表人：羅達安
曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳
獨立董事：
MORI SHOREI
吳國雄(KUO HSIUNG WU)
王婉貞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。
(2)解除新任董事競業限制案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無