標題：台產 109年股東常會重要決議

日期：2020-06-12

股票代號：2832

公司名稱：台產

發言時間：2020-06-12 13:35:43

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第26屆董事11席（含獨立董事3席）案。
董事當選名單如下：
董事:李泰宏
董事:臺灣銀行股份有限公司代表人陳文章
董事:臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡
董事:臺灣銀行股份有限公司代表人陳姿宇
董事:勇信開發股份有限公司代表人張中周
董事:勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫
董事:勇信開發股份有限公司代表人宋道平
董事:勇信開發股份有限公司代表人李佳鍞
獨立董事:黃貞靜
獨立董事:蔣念祖
獨立董事:謝宗昆
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。
(2)通過解除本公司第26屆董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。