標題：國喬 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-12

股票代號：1312

公司名稱：國喬

發言時間：2020-06-12 09:54:36

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
辦理第十三屆董事選任案。
董事當選名單如下:
董事當選人:景冠投資股份有限公司代表人楊品正先生。
董事當選人:仲冠投資股份有限公司代表人黃錫輝先生。
董事當選人:紘灣投資有限公司代表人田振慶先生。
董事當選人:紘灣投資有限公司代表人林金柱先生。
獨立董事當選人:陳文宗先生。
獨立董事當選人:陳慕賢先生。
獨立董事當選人:謝志鴻先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。