標題：永彰 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-11

股票代號：4523

公司名稱：永彰

發言時間：2020-06-11 19:33:56

說明：
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○八年度盈餘分配案，每股
分配現金股利0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○八年度營業報告書及財
務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人
(一)董事當選名單如下:
董事：顏明宏
董事：陳冠憲
董事：宋瑞崇
董事：李芳明
董事：永大機電工業股份有限公司 代表人：蔡尚育
董事：和築投資有限公司 代表人：黃堂軒
董事：和築投資有限公司 代表人：王莛凱
獨立董事：蔡鐘慶
獨立董事：陳重佑
(二)監察人當選名單如下：
監察人：王慕凡
監察人：曹田波
監察人：李元東
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
(2)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案
(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(5)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無