標題：律勝 公告本公司109年股東常會決議事項

日期：2020-06-11

股票代號：3354

公司名稱：律勝

發言時間：2020-06-11 18:38:05

說明：
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(6)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無