標題：豐技生技 公告本公司109年股東會重要決議事項

日期：2020-06-11

股票代號：6744

公司名稱：豐技生技

發言時間：2020-06-11 17:07:56

說明：
1.股東會日期:109/06/11
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一○八年度盈餘分派報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(7)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一○八年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)通過本公司申請股票上櫃案。
(2)通過本公司初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷，
暨原股東全數放棄認購案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(四)臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。