標題：天凱科技 公告109年度股東常會重要決議事項

日期：2020-06-11

股票代號：6784

公司名稱：天凱科技

發言時間：2020-06-11 16:50:55

說明：
1.事實發生日:109/06/09
2.發生緣由:本公司109年度股東常會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、承認事項
(1)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○八年度盈餘分配案。
二、討論事項
(1)通過修訂「公司章程」案
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」案。