標題：百一 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-11

股票代號：6152

公司名稱：百一

發言時間：2020-06-11 16:29:58

說明：
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○八年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○八年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司第八屆獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過辦理私募發行普通股案。
(二)通過解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。