標題：達邦蛋白 公告本公司民國109年股東會重要決議事項

日期：2020-06-11

股票代號：6578

公司名稱：達邦蛋白

發言時間：2020-06-11 16:23:30

說明：
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國108年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國108年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事7席(含獨立董事3席)，任期自109年6月
11日起至112年6月10日止，當選名單如下:
法人董事:嘉贏投資有限公司代表人：劉郁芬
法人董事:統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹
董事:楊顯機
董事:許恭豪
獨立董事:黃華瑋
獨立董事:蔡雪苓
獨立董事:吳國平
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過發行限制員工權利新股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無