標題：謚源 109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-11

股票代號：2235

公司名稱：謚源

發言時間：2020-06-11 15:53:11

說明：
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度盈餘分配案，
每股配發現金股利3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○八年度營業報告書及財務報表
承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事
當選名單:
董事 吳碣石
董事 陳桂英
董事 吳俊佶
董事 吳哲瑋
董事 吳孟蓓
董事 陳政民
獨立董事 吳榮生
獨立董事 許錦鍠
獨立董事 簡宗鑫
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無