標題：毛寶 公告本公司一0九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-11

股票代號：1732

公司名稱：毛寶

發言時間：2020-06-11 15:03:27

說明：
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十四屆董事、獨立董事當選人名單如下：
董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳瑞華
董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳賢泰
董事：吳昭雯
董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳喬蓁
獨立董事：蘇亮
獨立董事：黃建誠
獨立董事：陳薇芝
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
通過解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。
7.其他應敘明事項:無。