標題：千興 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-11

股票代號：2025

公司名稱：千興

發言時間：2020-06-11 14:57:51

說明：
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度
營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席,當選人姓名:陳易泓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文案
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司 「背書保證作業程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無