標題：西勝 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-11

股票代號：3625

公司名稱：西勝

發言時間：2020-06-10 23:17:11

說明：
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司部分章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及
財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第9屆董事7席(含3席獨立董事)任期自109年
6月10日起至112年6月9日止當選名單如下:
董事:兆峰國際投資股份有限公司代表人黃宗偉
董事:兆潔國際股份有限公司代表人黃錦成
董事:兆翔國際股份有限公司代表人吳正慶
董事:李智貴
獨立董事:翁弘林
獨立董事:鄭文龍
獨立董事:徐(?)美
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
通過本公司「背書保證作業程序」修訂案
通過本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案
通過本公司「股東會議事規則」修訂案
通過同意解除新任董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無