標題：創源 公告本公司一百零九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-10

股票代號：4160

公司名稱：創源

發言時間：2020-06-10 20:06:10

說明：
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一百零八年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「章程」部分條文修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一百零八年度營業報告書
暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事選舉案
選舉新任董事共七席：
董事 訊聯生物科技(股)公司代表人：張漢東
董事 蔡政憲
董事 張文正
董事 建信啟記(股)公司代表人：梁育銘
獨立董事 林紋如
獨立董事 洪裕鈞
獨立董事 黃育仁
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案
二、通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
三、通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案
四、通過「背書保證作業程序」部分條文修訂案
五、通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案
六、通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無