標題：新產 公告本公司董事及獨立董事當選名單
日期：2020-06-10
股票代號：2850
發言時間：2020-06-10 16:46:57
說明：
1.發生變動日期:109/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事
(1)紘恩(股)公司 代表人：吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長
(2)紘恩(股)公司 代表人：謝孟雄 實踐大學董事長
(3)紘恩(股)公司 代表人：吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長
(4)紘恩(股)公司 代表人：吳翠眉 新光摩天樓觀光事業(股)公司董事長
(5)紘恩(股)公司 代表人：童永康 新光產物保險(股)公司董事
(6)紘恩(股)公司 代表人：洪陳淑瑩 久秉實業(股)公司董事長
(7)臺灣新光實業(股)公司 代表人：吳珮雯 沛奇國際(股)公司董事長
(8)臺灣新光實業(股)公司 代表人：吳東勝 臺灣新光實業(股)公司總經理
(9)嘉浩(股)公司 代表人：未指派
(10)新光醫療財團法人 代表人：洪清福 新光產物保險(股)公司董事
(11)張茂松 天成飯店(股)公司董事長
(二)獨立董事
(1)嚴長壽 財團法人公益平台文化基金會董事長
(2)鄭慶國 新光產物保險(股)公司獨立董事
(3)康明月 新光產物保險(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事
(1)吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長
(2)紘恩(股)公司 代表人：謝孟雄 實踐大學董事長
(3)紘恩(股)公司 代表人：吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長
(4)廣明企業(股)公司 代表人：張茂松 天成飯店(股)公司董事長
(5)鴻譜(股)公司 代表人：林嘉明 台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理
(6)茂煒投資(股)公司 代表人：吳東勝 臺灣新光實業(股)公司總經理
(7)新光醫療財團法人
(8)何英蘭 新光產物保險(股)公司總經理
(二)獨立董事
(1)周賢財 新光產物保險(股)公司財務部兼會計室經理/總稽核/資深副總
(2)蔡世祺 勝隼國際法律事務所所長
(3)紀維勳 新光產物保險(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿(屆滿日109/06/19)
6.異動原因:任期屆滿(屆滿日109/06/19)
7.新任者選任時持股數:
(一)董事
(1)吳昕紘 持有股數： 143,239股
(2)紘恩(股)公司(代表人謝孟雄) 持有股數：4,514,986股
(3)紘恩(股)公司(代表人吳東昇) 持有股數：4,514,986股
(4)廣明企業(股)公司(代表人張茂松) 持有股數：6,115,472股
(5)鴻譜(股)公司(代表人林嘉明) 持有股數：7,412,900股
(6)茂煒投資(股)公司(代表人吳東勝) 持有股數： 20,000股
(7)新光醫療財團法人 持有股數：1,428,920股
(8)何英蘭 持有股數： 169,000股
(二)獨立董事
(1)周賢財 持有股數： 26股
(2)蔡世祺 持有股數： 0股
(3)紀維勳 持有股數： 94,872股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20-109/06/19
9.新任生效日期:109/06/20-112/06/19
10.同任期董事變動比率:不適用(董事全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(獨立董事全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
