標題：昇益 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-10

股票代號：5455

公司名稱：昇益

發言時間：2020-06-10 16:19:19

說明：
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書及
財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)
當選名單如下：
董事　　　利來德投資股份有限公司
董事　　　蔡銘村
獨立董事　解鴻年
獨立董事　賀力行　
獨立董事　呂淑珍
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案
(5)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無