標題：圓展 公告本公司民國109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-10

股票代號：3669

公司名稱：圓展

發言時間：2020-06-10 16:12:07

說明：
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司民國108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司民國108年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)照案通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)照案通過本公司修訂「背書保證辦法」案。
(4)照案通過本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。