標題：智基 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-10

股票代號：6294

公司名稱：智基

發言時間：2020-06-10 16:05:36

說明：
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分配案，配發現金股利每股新台幣8元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事案，當選名單如下：
董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人邱仕榮
董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人林義欽
董事 林進榮
董事 陳天聰
獨立董事 吳天賞
獨立董事 丁澤祥
獨立董事 蔡雪苓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。