標題：京元電子 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-10

股票代號：2449

公司名稱：京元電子

發言時間：2020-06-10 14:56:35

說明：
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事任期屆滿改選完成（共計9席董事）
當選名單如下：
董事：李金恭
董事：謝其俊
董事：劉安炫
董事：焱元投資(股)公司代表人:蔡招榮
董事：劉高育
董事：陳冠華
獨立董事：許惠春
獨立董事：黃達業
獨立董事：王修銘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過以資本公積發放現金股利案。
7.其他應敘明事項:無。