標題：叡揚資訊 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-10

股票代號：6752

公司名稱：叡揚資訊

發言時間：2020-06-10 14:56:33

說明：
1.股東會日期:109/06/10
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1) 通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 通過本公司108年度盈餘分配案。
(二)討論事項
(1) 通過本公司「公司章程」修訂案。
(2) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4) 通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(5) 通過本公司擬申請股票上櫃案。
(6) 通過本公司辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷案之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案。
(三)選舉事項
(1) 補選獨立董事案 :
選任呂清雄先生為本公司獨立董事。
(四)其他議案
(1) 解除董事競業禁止之限制案 :
本次新選任之獨立董事因無競業情形,故本案不予討論。
(五)臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無