標題：茂綸 公告本公司一0九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-10

股票代號：6227

公司名稱：茂綸

發言時間：2020-06-10 13:50:18

說明：
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司108年度盈餘分配案:每股配發現金股利1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。
二、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
三、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
四、通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
五、通過解除本公司董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。