標題：順達 公告民國109年度股東常會重要決議事項

日期：2020-06-09

股票代號：3211

公司名稱：順達

發言時間：2020-06-09 18:07:09

說明：
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國108年度盈餘分配案，每股配發現金股利5.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選董事案，當選名單如下:
董 事:鍾聰明、楊照民、許諸靜、華龍財務顧問(股)公司、鹿寮坑(股)公司。
獨立董事:王遵義、蔡慧明、謝漢萍、蔡連進。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過更名及修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書及保證作業程序」案。
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。